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香港侦破史上最大洗黑钱案,2年涉案金额超30亿港元

百战网 2020-09-15 10:56:17

每年全国各地都会有人使用各种非法手段洗黑钱。最近在香港,当地警方采取代号为“猎影”的执法行动,成功侦破一宗怀疑清洗黑钱的案件,案中涉及逾30亿港元来历不明的款项,是香港海关处理同类型案件中的历来最高金额。hz2奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

9月14日,香港海关公布成功侦破一宗怀疑洗黑钱的案件,涉及逾30亿港元,拘捕6名犯罪嫌疑人,其中5人来自同一家庭,据悉,该案是香港海关处理同类型案件中的最高金额。hz2奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

香港海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军会见传媒时表示,日前在代号为“猎影”的执法行动中拘捕6名本地人士,包括4男、2女,年龄25岁至62岁,其中5人属于同一家庭,他们涉嫌自2018年起先后开立100余个银行个人账户,处理6000多宗不寻常的大额交易,涉及来历不明的款项超过30亿港元。hz2奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

据悉,海关在上述找换店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物,怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰清洗黑钱,以逃避海关监管。hz2奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

据了解,所有被捕人士的银行账户及存款、物业等已被冻结,涉案找换店牌照也被即时吊销。由于案件仍在调查中,未来不排除有更多人被捕。hz2奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

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